兰州一投资公司非法吸储2-4亿 23名嫌疑人被抓

甘肃新闻网兰州1月8日电 据兰州晨报报道：1月7日上午，兰州市公安局经侦支队通报了警方查获的目前兰州市最大一起投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦办情况。截至1月6日，警方已接待登记群众报案2300余人，涉案金额2.4亿元，其它市州公安机关也在当地对1000多名受害群众进行了登记。

去年12月24日，部分投资群众到兰州市公安局经侦支队报案称：金盛昌公司实际控制人张来臣、张广晶无法兑现投资款，且涉及人员众多，数额巨大。兰州市公安局经侦支队接案后，立即展开调查。经过10多天工作，截至1月6日，警方已将甘肃弘泰系投资公司实际控制人张来臣、甘肃弘泰系投资公司财务总监张广晶(张来臣之侄)以及甘肃金盛昌投资公司法人代表陈文杰、经理卫玉博等经理级人员23人抓获，除甘肃银翔投资有限公司会计刘某被取保候审外，其他人均已被刑事拘留，同时对4名犯罪嫌疑人上网追逃。

警方查明，自2012年初开始，张来臣、张广晶、陈文杰、班鹏飞(在逃)等人密谋，分别以自己的名义，在省内注册登记了10家投资公司，其中：在兰州注册登记了甘肃弘泰投资有限公司、甘肃鑫融通投资有限公司、甘肃金盛昌投资有限公司、甘肃中润投资有限公司、甘肃国泰投资有限公司、甘肃万昌投资有限公司、甘肃华信投资公司等7家投资公司；在定西市注册登记定西盛达投资有限公司；在白银市注册登记甘肃银翔投资有限公司，在武威市注册登记成立了甘肃华鑫投资有限公司。为方便管理设立的投资公司和营造公司的经济实力，张来臣等人还于2014年在兰州成立了甘肃弘泰集团，与甘肃弘泰投资有限公司在同一地点办公。上述10家投资公司均采取向群众发放传单等方式，以期限3个月、6个月、9个月、12个月，承诺14.4%至20.8%不等的高额利率为诱饵，拉拢群众签订《委托投资管理协议》，诈骗钱财。同时，为进一步达到欺骗群众的目的，2014年8月，张来臣等人又在兰州私自收购了甘肃亿佳信用担保股份公司(未经工商和工信委批准)进行诈骗。对此，警方针对甘肃亿佳信用担保股份公司涉嫌犯罪的问题，已将甘肃亿佳信用担保股份有限公司法人魏天俊、总经理李刚、副总经理王俊峰等人抓获，并已刑事拘留。

办案民警介绍，这些投资公司打着从事经营KTV、贸易公司、黄金饰品、酒店、房地产开发的幌子，非法吸收存款。而世合公司案发后，面对挤兑潮，这些投资公司采用“拆东墙补西墙”的方式，兑现1.5亿元，直到无钱可兑后发案。警方表示，鉴于此案重大，案情复杂，下一步警方将在继续接待群众报案的同时，加大涉案财物的追缴工作力度，对犯罪嫌疑人购买的车辆以及投资的项目进行核实和追缴，最大限度地追缴涉案资产，减少群众损失。(记者李升)